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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Ceninver, Sociedad Anónima, (provista de NIF A-28836070) adoptado el uno de marzo de 2005, se convoca la Junta Ordinaria de la sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la avenida Menéndez Pelayo, número 25, 1.º D, de Madrid, el día veintiuno de mayo de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria,. con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del pasado ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de cuentas de tal ejercicio, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio; con aprobación de distribución de dividendos. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir de este momento, las cuentas del ejercicio y la restante documentación complementaria están a disposición de los accionistas en el domicilio social.

En Madrid a, 1 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado, María Cenzual Aldaz. Visto bueno del Presidente. Firmado, Juan Cenzual Rodríguez.-12.399.