Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 28 de abril de 2005, en Madrid calle Príncipe de Vergara, 73-2.º, a la 12,00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación de los resultados en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Facultar para el Depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Disolución de la Sociedad. Quinto.-Modificación del Artículo 1.º de los Estatutos Sociales y, en su caso, nueva redacción del mismo. Sexto.-Dimisión presentada por los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de liquidador o liquidadores. Séptimo.-Liquidación de la Sociedad y, en su caso: aprobación del Balance final de liquidación, informe de las operaciones de liquidación y proyecto de división entre los socios del activo resultante, así como reparto y adjudicación del haber liquidativo entre los socios. Octavo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten. Noveno.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta, y el informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 28 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Justo María Astíz Albizu.-12.694.