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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en domicilio de la sociedad en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, planta 23, a las once treinta horas, el día 27 de abril de 2005, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 28 de abril de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de CIMD, S. A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S. A. correspondiente al ejercicio del año 2004. Tercero.-Autorización adquisición autocartera. Cuarto.-Reelección de auditores. Quinto.-Documentación y ejecución de los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, Torre Picasso, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 29 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Moreno Rubio.-12.408.