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Convocatoria de la Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Crédit Agricole Mercagestión, S. A. S.G.I.I.C., en su reunión del día 22 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en San Sebastián, en el domicilio social de Bankoa, Avda. Libertad, 5, en primera convocatoria el día 29 de abril de 2005 a las 12.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Crédit Agricole Mercagestión, S. A. S.G.I.I.C., correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004 de Crédit Agricole Mercagestión, S. A. S.G.I.I.C. formulada por los administradores. Cuarto.-Nombramiento de los Auditores de Cuentas de Crédit Agricole Mercagestión, S. A. S.G.I.I.C. Quinto.-Nombramiento de los Auditores de Cuentas de Crédit Agricole Mercadinero FI. Sexto.-Nombramiento de los Auditores de Cuentas de Crédit Agricole Mercapatrimonio FI. Séptimo.-Cese y nombramiento de consejeros. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el Informe de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 29 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Alberto Zumárraga Sánchez.-12.345.