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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 5 de marzo de 2005, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 22 de abril de 2005, a las 10:45 horas, en la sala Barandiarán del Palacio de Congresos Europa, sito en Vitoria-Gasteiz, avenida de Gasteiz, n.º 85, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria anual e informe de gestión de la compañía y la propuesta de aplicación de resultados, así como de las gestión desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio 2004. Segundo.-Presentación de la nueva marca comercial de la sociedad. Tercero.-Información sobre la Asociación de Operadores Logísticos de Álava. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos concretos comprendidos en el orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 16 de marzo de 2005.-Juan Antonio Zárate Ruiz de Gauna, Secretario del Consejo de Administración.-12.401.