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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil Golf Novo Sancti Petri, S. A., para Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, Urbanización Novo Sancti Petri, Casa Club, de Chiclana de la Frontera, el día 29 de Abril de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2004, del informe de gestión y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y para su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, y en cuantos organismos sea pertinente, y la designación de las personas que vayan a ejecutar los mismos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la compañía de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Chiclana de la Frontera, 21 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Antonio Hernández Torroella.-12.403.