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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de La Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 26 de Abril de 2005, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 130, en primera convocatoria a las dieciséis horas treinta minutos, y en igual hora del día siguiente, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de La Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros correspondientes al Ejercicio 2004, así como las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de La Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y Sociedades Dependientes correspondientes al Ejercicio 2004, y la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Resolver sobre la aplicación de los Resultados del Ejercicio 2004. Tercero.-Reelección y en su caso, nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los Acuerdos adoptados en la Junta, así como para completar, subsanar y formalizar los mismos. Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Cualquier accionista puede obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del Informe de los Auditores de Cuentas, solicitándolo en el domicilio social. También podrán examinarlos en dicho domicilio social (Paseo de la Castellana número 130, 28046 Madrid).

Los Señores Accionistas que deseen concurrir a esta Junta o delegar su voto, podrán obtener la correspondiente tarjeta de asistencia o delegación, solicitándolo con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta, de la propia Sociedad (Paseo de la Castellana número 130, 28046 Madrid), o del Banco Santander Central Hispano, en sus Oficinas Centrales.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración podrá, si lo estima oportuno y de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, requerir la presencia de un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial de la misma, en cuyo caso no procederá que la Junta acuerde la aprobación del acta (según figura en el punto quinto del Orden del Día antes reseñado).

Madrid, 7 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Zurita Delgado.-13.242.