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Convocatoria de la Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Mercavenir SICAV, S. A., en su reunión del día 23 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio social Gran Vía, 2-5.ª Planta, en primera convocatoria el día 28 de abril de 2005 a las 09.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Mercavenir SICAV, S. A. correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004 de Mercavenir SICAV, S. A. formulada por los administradores. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros. Quinto.-Solicitud de exclusión de la negociación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Bilbao. Sexto.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el Informe de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 29 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Jesús de Blas Pérez.-12.344.