Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Tomás Redondo n.º 1, el próximo 25 de abril de 2005 a las 13:00 horas y en segunda convocatoria veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004, de la Sociedad, así como de la gestión social del mencionado Ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado y distribución de dividendo. Segundo.-Reelección parcial de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega o envio gratuito.

En Madrid, 22 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Javier Lledó Vicente.-13.286.