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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 3 de abril de 2005, se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Alicante, en el domicilio social plaza Puerta del Mar, núm. 3, a las 11,00 horas del día 24 de abril de 2005, en primera convocatoria, al fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y gananacias y memoria), correspondientes al ejercicio económico de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Proposición sobre distribución de dividendos a cuenta del ejercicio 2005. Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta (Ordinaria y Extraordinaria), en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

Derecho de representación: Todo accionista podrá hacerse representar en las Juntas Generales por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, la representación deberá conferirse en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos que se sometan a la aprobación, o información de la Junta. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen oportunas.

Alicante, 4 de abril de 2005.-Vicente J. Segura Miró, Presidente del Consejo de Administración.-13.336.