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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 25 de Abril de 2005 a las veinte horas en el Hotel Balmoral de Barcelona, Vía Augusta número 5, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en segunda convocatoria al día siguiente, 26 de abril de 2005 en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales cerrada el 31 de diciembre de 2004 y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores. Segundo.-Pospuesta de distribución y destino de los resultados del ejercicio. Tercero.-Ratificación del consejero designado en su día por el Consejo y/o elección de nuevos. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores de la misma.

Desde la publicación de este anuncio los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta General y en especial la Memoria y Cuentas anuales.

Barcelona, 1 de abril de 2005.-Secretario de Consejo de Administración, Roberto Cortadas Arbat.-13.258.