State Agency Official State Gazette

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Grupo Mediación Asesoría y Organización, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria de señores accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la Oficina sita en la calle Núñez de Balboa número 121, 3.º B, de Madrid, el día cinco de mayo de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2.004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Dimisión del Secretario del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Secretario del Consejo de Administración. Tercero.-Reducción del capital social. Cuarto.-Autorización a los accionistas para cambiar las actuales acciones nominativas de persona física a jurídica. Quinto.-Transformación de la forma de la Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores a dicho efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Moliné Palacio.-12.936.