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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Dos Mares-Shopping Centre, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indican a continuación:

Fecha y hora: 28 de abril de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria. 29 de abril de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Calle Conde de Aranda, 24, Madrid, tanto para la primera como para la segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, elevación a público e inscripción del anterior acuerdo. Tercero.-Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales de esta sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Derecho de Asistencia y Voto: De conformidad con el artículo 12 de los estatutos sociales, todo accionista tiene derecho a asistir y votar en la Junta General, y cada acción da derecho a un voto.

Por comodidad de los señores accionistas de la Sociedad se comunica que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el 28 de abril de 2005, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 30 de marzo de 2005.-El Secretario no miembro del Consejo de Administración, don Antonio Pérez del Pulgar.-13.831.