Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 27 de abril, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión formulado por el Administrador relativo al referido ejercicio, así como de la gestión social realizada por el mismo durante dicho período. Tercero.-Distribución del resultado del ejercicio. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Reducción de capital en la cuantía de 27.730,70 euros, mediante la amortización de las acciones números 1 al 1.052, 2.105 al 2.630, 3.157 al 3.682, 6.790 al 8.416, 8.943 al 9.467 y 9.643 al 10.000, todas ellas inclusive. Sexto.-Remuneración de acciones y canje de las nuevas acciones por las viejas. Séptimo.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Balance de la Compañía. Noveno.-Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos. Décimo.-Renovación del cargo de Administrador. Undécimo.-Cambio de domicilio.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, 2 de la Ley.

Desde la publicación de la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, calle Del Río, número 23, el informe de los Administradores relativo a la justificación de las modificaciones estatutarias, así como el texto íntegro de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los precedentes documentos.

Ripollet, 6 de abril de 2005.-El Administrador, José M.ª García Manzano.-13.794.