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Junta General

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social (Avd. Alcalde Barnils, n.º 63, San Cugat del Vallès, Barcelona), el día 28 de abril de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 29 de abril de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Individuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Distribución de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Quinto.-Distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas. Sexto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros. Séptimo.-Autorización al Consejo de Adminsitración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, y para destinar las acciones en autocartera a la aplicación de programas retributivos de la Sociedad y su Grupo. Octavo.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los Acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derecho de información: A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social (Av. Alcalde Barnils, n.º 63, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), el de consultar en la página web de la compañía (www.grupocatalanaoccidente.com) y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, así como, en particular, las preceptivas Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la compañía (www.grupocatalanaoccidente.com) el Informe Anual de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 31 de marzo 2005. De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del Orden del Día o de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la CNMV, desde la celebración de la última Junta General, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asistencia: La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo décimo de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días para su celebración tengan inscritas a su favor cincuenta (50) o más acciones en el Registro correspondiente. En relación con los concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para conferir representación, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento de Junta General de la Compañía, informa a los accionistas que la misma podrá conferirse, por correo postal o telefax mediante las correspondientes tarjetas de asistencia emitidas por las entidades de la llevanza del registro contable de acciones de la Sociedad. Información adicional: Para más información diríjase al teléfono de atención al accionista de nueve a diecisiete treinta horas (09:00 a 17:30 h.) , en días laborables.

Teléfono de atención al accionista: 93 582 06 67.

En Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Arregui Laborda.-13.759.