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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2005, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social Polígono As Lagoas, carretera Cedeira, kilómetro 1.5, Narón (A Coruña), el próximo día 28 de abril de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 29 de abril de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Regularización de la situación patrimonial de la Compañía. Reducción de capital social para compensar pérdidas. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Narón, 4 de abril de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Rosa María Vega Villar.-13.722.