Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Hoya Fría número 14 (El Mayorazgo) , Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de abril de 2005 a las 10,00 horas en primera convocatoria y caso de no haber quórum suficiente, el día 26 de abril de 2005 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico de 2004, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, distribución del resultado y gestión de los administradores. Todo ello relativo a dicho ejercicio. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores, previa determinación de su número dentro del mínimo y máximo establecido por los estatutos de la sociedad. Tercero.-Otorgamiento de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de marzo de 2005.-El Secretario, Jorge Rojas Hernández.-13.714.