Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2005, se convoca a los señores Accionistas de esta Compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 5 de mayo de 2005, a las trece horas y treinta minutos en el domicilio social de la empresa sito en Donostia (20.017) P.º Bertsolari Txirrita, 78, y en defecto en segunda convocatoria el día 6 (24 horas de diferencia) de mayo de 2005, a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social de la empresa y modificación en su caso del artículo 4.1.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese y reelección o nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta. Cuarto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de dos interventores para la firma del Acta conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas el Derecho que les asiste de acuerdo al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Donostia a 4 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Manuel Álvarez Martín.-13.181.