Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general ordinaria que se ha de celebrar en Canet de Mar, calle Sant Benet, número 10 (Edificio Zazen), el día 30 de abril de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y para el día 1 de mayo de 2005 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de las actuaciones, en cumplimiento de los acuerdos de la Junta general extraordinaria, celebrada el 15 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Propuesta de reembolso de 600 euros por acción, a cada uno de los titulares de las acciones número 001 al 319 inclusive. Cuarto.-Fijar el Domicilio Social en la calle Lluís Doménech y Montaner, número 27, de esta población. Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración, para recuperar los bienes y derechos de la compañía y desistir de los que considere irrecuperables. Sexto.-Disolución y liquidación de la sociedad, por concurrir causas previstas en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Nombramiento de liquidadores y de interventor si procede. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como obtenerlos o pedir su envío de forma inmediata y gratuita.

Podrán asistir a la Junta general todos los señores accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas, y los que hayan acreditado su condición de accionista, hasta cinco días anteriores de la fecha de celebración de la junta general (artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Canet de Mar, 24 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Baltasar Donadeo Cruañas.-13.436.