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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Goya, número 6, en Madrid, el día 28 de abril de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado, todos ellos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora. Cuarto.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Adaptación de los Estatutos Sociales, en su caso, al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como otras modificaciones estatutarias derivadas, en su caso, de la adaptación a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2.003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, así como al nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la nueva política de inversión de la Sociedad, al objeto de permitir que invierta mayoritariamente su activo en acciones o participaciones de varias Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, con la consiguiente modificación de Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2.003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Noveno.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Décimo.-Renovación y/o nombramiento de Auditores. Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Decimotercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Soroa Eguiraun.-13.460.