Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria

Por el Consejo de Administración de la Sociedad se ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar el día 27/04/2005, en Madrid, en la calle Ruiz de Alarcón, n.º 12-2.º B, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal o estatutariamente exigido, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Reducción del Capital Social hasta el importe de 40.000 euros, mediante la amortización de hasta 4.000 acciones por medio de su compra de conformidad a lo dispuesto en el art. 170 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ampliación simultánea del Capital Social hasta el importe de 40.000 euros, contra la reserva por prima de emisión, a fin de mantener un capital social superior al mínimo legal, mediante la emisión de hasta 4.000 participaciones sociales de 10 euros de valor nominal cada una de ellas y modificación del art. 5.º de los Estatutos sociales, con adjudicación de las acciones a los accionistas en proporción a su participación en el capital social, delegándose en el Consejo de Administración la facultad de determinar la fecha, así como la cifra definitiva de la ampliación. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta o nombramientos de accionistas Interventores, en su caso.

A partir de esta fecha, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y especialmente el texto íntegro de la propuesta de reducción y ampliación del Capital Social e informe justificativo de la misma, así como a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Saras Cabeza.-14.042.