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Junta General de Accionistas 2005

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General de accionistas, que se celebrará, en Madrid, calle Núñez de Balboa, 49, a las diecinueve horas del día 5 de mayo de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 6 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales, informes sobre autocartera y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cambio de domicilio social. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Dividendo a cuenta. Quinto.-Devolución de prima de emisión. Sexto.-Documentación y ejecución de los acuerdos. Séptimo.-Redacción y aprobación de las actas.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que afectan a los puntos del orden del día y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la misma Ley.

Madrid, 16 de marzo de 2005.-Secretario del Consejo, José L. Zavala Richi.-13.085.