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Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace pública la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Firmaprofesional, Sociedad Anónima que tendrá lugar el día 26 de abril, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en Barcelona, Plaça Nova, número 5, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2004. Cuarto.-Situación patrimonial de la compañía. Ampliación del capital social. Acuerdos a tomar. Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 7 de los Estatutos sociales. Sexto.-Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Turno abierto de palabras.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación objeto de aprobación por la Junta, así como el texto íntegro de la ampliación y modificación propuesta y del informe justificativo sobre las mismas, que se encuentra a su disposición en el domicilio social.

Barcelona, 7 de abril de 2005.-Jesús Alonso Sainz, Presidente del Consejo de Administración.-14.025.