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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Marbella, en el domicilio social, el día 28 de abril (jueves) de 2005 a las doce horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 29 de abril (viernes) de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Propuesta de Obras de Reforma del Campo Norte. Quinto.-Implantación de un sistema informático de reservas de horarios de juego para los accionistas-jugadores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Informes de los auditores de cuentas y los Informes del Administrador relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Marbella, 7 de abril de 2005.-El Administrador Único, D. Gerardo Mosquera.-14.026.