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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, calle Juan Bravo, número 41, Madrid, el próximo día 1 de junio de 2005, miércoles, a las 19:30 horas, haciéndolo en segunda convocatoria el día 2 de junio de 2005, jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.004, formulados por el Consejo de Administración. Segundo.-Ampliación del Informe por el Presidente. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo durante dicho ejercicio. Cuarto.-Dimisión, cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, y elección, si procede, de nuevo Presidente y Vicepresidente de dicho Consejo. Quinto.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de esta Junta, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social, el informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Puede solicitarlos llamando al teléfono 913092731.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Rodrigo Aramburu.-13.683.