Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Diputación, número 1-1.º, el día 10 de mayo de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 11, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 1 de abril de 2005.-El Administrador único, Fernando Tejeda.-13.223.