Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Hotel Calípolis, Avda. Sofía, 2, Sitges (Barcelona), el día 27 de mayo de 2005, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración. Segundo.-Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de consejeros. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para la sociedad. Cuarto.-Autorización para el pago de dividendos con cargo a reservas. Quinto.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ratificación de la autorización para ampliación de capital. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad vista, información y aclaraciones, de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como del Informe de Gestión y de Auditoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la forma y términos establecidos en los mismos.

Sitges, 29 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, J. Alejandro Krier Euwens.-13.670.