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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador General Único convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo día 4 de mayo a las 17 horas, en primera convocatoria o el día 5 a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, en la avenida Miraflores número 14 de Bolueta (Bilbao), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación de la memoria, balance y cuentas del ejercicio social último y cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo por el Administrador General Único durante el año 2004. Segundo.-Situación de la Sociedad y balance actual. Tercero.-Renovación o ratificación del Administrador General Único o nombramiento de Consejero delegado o Consejo de Administración. Cuarto.-Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de los Estatutos. Quinto.-Determinación de las condiciones de admisión de nuevos socios en aplicación de los artículos 9, 10, 11 y 12 de los Estatutos de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se encuenta a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad.

Bilbao, 4 de abril de 2005.-El Administrador General Único, Francisco José Larrea Ibarrondo.-13.229.