Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Méjico, número 10 de Toledo, el día 29 de abril de 2005, a las 10,30 en primera convocatoria y en su caso el día 30 de abril de 2005 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Cese del Consejo de Administración. Segundo.-Creación de un nuevo órgano de la sociedad compuesto por dos Administradores solidarios. Tercero.-Modificación de todos los artículos de los Estatutos Sociales a que afecte el cambio del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de Administradores Solidarios. Quinto.-Supresión de las cláusulas estatutarias restrictivas de la libre transmisión de acciones. Sexto.-Modificación de los estatutos sociales necesarios para dar cumplimiento al punto anterior. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones y del informe sobre las mismas , o bien solicitar la entrega o el envio gratuito de dichos documentos .

Toledo, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Álvarez Cepeda.-13.052.