Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar, en el domicilio social sito en calle Serapio Múgica, 7-bajo, de Irún, el próximo día 3 de mayo de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen de las cuentas del ejercicio 2003 y, en su caso, aprobación de las mismas. Tercero.-Aplicación del resultado contable del ejercicio 2003. Cuarto.-Examen de las cuentas del ejercicio 2004 y, en su caso, aprobación de las mismas. Quinto.-Aplicación del resultado contable del ejercicio 2004. Sexto.-Transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada. Séptimo.-Modificación de los vigentes Estatutos de la sociedad en todo lo que viene impuesto por el acuerdo anterior y la Ley en vigor. Octavo.-Renovación del órgano de administración. Noveno.-Apoderar a la actual Administradora única para elevar a públicos, aclarar y subsanar, los presentes acuerdos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil de Gipuzkoa. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, e igualmente podrá pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 17 de los Estatutos de la sociedad.

Irún, 5 de abril de 2005.-La Administradora única, Eva M.ª Urigain Álvaro.-13.680.