Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 7 de abril de 2005, se convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid en la sede del Domicilio Social sito en el paseo de la Castellana 141, planta décima, el día 27 de abril de 2005, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, el 28 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Examen y aprobación de la modificación de la denominación y el objeto social, así como de la refundición de los Estatutos sociales. Quinto.-Reelección de Auditores para el ejercicio 2005 o nombramiento de nuevos Auditores. Sexto.-Cese, fijación de número y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos antecedentes. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, concretamente las Cuentas Anuales del ejercicio social 2004 (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y de auditoría de dichas cuentas.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, de solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, 8 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Langa Hernando.-14.032.