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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 29 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo 26 de abril de 2005, a las 12,00 horas, en el domicilio social, sito en c/ Ejército Español, n.º 9, de la Ciudad Autónoma de Melilla, en primera convocatoria, y el día 27 de abril de 2005, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de Unifond S.I.C.A.V., S. A., correspondientes al ejercicio económico 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo. Segundo.-Disolución de la Sociedad. Tercero.-Cese de Administradores y nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Aprobación del Balance final y reparto del haber social, en su caso. Quinto.-Otorgamiento de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la Entidad, sito en c/ Ejército Español, 9, de Melilla, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas pertinentes, tanto respecto de los asuntos del orden del día, como de la información pública facilitada por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

Málaga, 8 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Fernández Noriega.-13.994.