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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará después de la primera) de Accionistas a celebrar en Palma de Mallorca en el domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, Ca's Capiscol II - B, número 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 27 de junio, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 28 de junio del mismo año, a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004: Balance de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la Sociedad. Cuarto.-Renovación del actual Consejo de Administración. Quinto.-Renovación de la autorización para la adquisición de Acciones Propias. Sexto.-Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la Compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de diciembre de 2005. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión.

Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos sociales y proceder a las aclaraciones oportunas.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se proponen aprobar, pudiendo obtener de forma gratuita e inmediata copia de los mismos, previa solicitud a la sociedad.

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Firmado: Manuel Sánchez Bueno.-13.452.