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Junta General Ordinaria de Accionistas

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en las dependencias de dirección de Valladolid Automóvil, S. A., sitas en Valladolid, carretera Madrid km 186, y en caso necesario al día siguiente, 28 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lista de asistentes. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (memoria, balance, y cuenta de pérdidas y ganancias) , así como del informe de gestión y del informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, y ratificación del dividendo de dicho ejercicio, hecho efectivo el 7 de enero de 2005. Cuarto.-Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, de la entidad asociada «Eylo Motor, S. L.». Quinto.-Reelección de Auditores de Cuentas del ejercicio 2005. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración:Santiago López González.-13.404.