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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 3 de mayo de 2005 a las dieciséis horas, en el domicilio social, calle l´Estany, 13-17, nave E de Barcelona, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa) , del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el mismo ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Resolver sobre la venta del local propiedad de la compañía, sito en la calle Joan Güell, 226 bajos, de Barcelona. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de la facultad para elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que, a partir de esta convocatoria, tienen los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Romagosa Cascante.-13.911.