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Convocatoria Junta General Ordinaria de la Sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la sede de la Sociedad, calle Luxemburgo n.º 2, en primera convocatoria, a las 10.00 horas, del día 29 de abril de 2.005, y al día siguiente en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Distribución de las Reservas Voluntarias de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Coslada (Madrid), 11 de abril de 2005.-Gonzalo Romero de Lara.-Secretario del Consejo de Administración.-14.415.