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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de mayo del año en curso, a las dieciséis horas, que se celebrará en única convocatoria, en el domicilio social de la compañía, en la calle Muntaner, 40-42, de Barcelona, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Aplicación del resultado de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y censura de la gestión social. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de la compañía. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación del resultado, el Informe de los Auditores de Cuentas tanto de la sociedad como las de su Grupo Consolidado de sociedades, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

El derecho de asistencia a la Junta o, en su caso, a estar representado en la misma, lo acreditarán los accionistas mediante la inscripción de sus acciones en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad con un día de antelación al de la celebración de la Junta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 4 de abril de 2005.-Por el Consejo de Administración, Consejero Delegado Xavier Elies Gibert.-13.914.