Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, y por solicitud de accionistas que representan más del 5 por 100 del Capital Social de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Marbella, en los Salones del Hotel Barceló Marbella Golf, sito en la Urbanización Guadalmina Alta Camino de Cortes Esquina Camino de Granadillas sin número, el día 29 de Abril (Viernes) de 2005 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 30 de Abril (Sábado) de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta General (a solicitud de al menos 5 por 100 del Capital Social de la Compañía). Segundo.-Informe del Administrador. Tercero.-Cese y separación en su caso, del actual Administrador de la Sociedad (a solicitud de al menos 5 por 100 del Capital Social de la Compañía). Cuarto.-Modificación, en su caso del Órgano de Administración y Representación de la Sociedad, confiando la misma a un Consejo de Administración, compuesto por un mínimo de tres y un máximo de nueve consejeros. Modificación y adaptación en su caso de los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales a los solo efectos de sustituir las referencias al Administrador Único por el Consejo de Administración (a solicitud de al menos 5 por 100 del Capital Social de la Compañía). Quinto.-Nombramiento de persona para el ejercicio del cargo de Administrador (a solicitud de al menos 5 por 100 del Capital Social de la Compañía). Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación en su caso del acta de la reunión (a solicitud de al menos 5 por 100 del Capital Social de la Compañía).

El Administrador Único hace constar que el punto 7 del orden del día se ha incluido por petición expresa de al menos el 5 por 100 del Capital Social, que igualmente ha solicitado la presencia de Fedatario Público. De conformidad con el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el Acta Notarial tendrá la consideración de acta de la Junta, por lo que será de la exclusiva competencia del Fedatario Público la redacción del Acta de la Junta cuyo contenido se transcribirá en el Libro de Actas de la Sociedad.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y relativos a los acuerdos sometidos a aprobación. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106,107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Marbella, a 7 de abril de 2005.-El Administrador Único, D. Gerardo Mosquera.-14.266.