Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, paseo de Gracia, 92, 1.º 2.ª, el día 9 de mayo de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 10 de mayo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Solicitud de exclusión de cotización y, en su caso, modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Tercero.-Adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Auditor de cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas vigente, se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

En Barcelona, 5 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Oscar Carod i Segarra.-13.906.