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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Ctra. de Mallabia (Polígono Urtia) s/n, los días 7 y 8 de mayo de 2005, a las 17.00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión del Órgano de Administración, y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la Compañía, aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía, y en su caso de suplente, para el ejercicio económico de 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Compañía, adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta y a obtener de la Sociedad copia gratuita de los mismos de forma inmediata.

Ermua, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Eibar Iraolagoitia.-13.092.