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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social, calle Pere II, de Montcada, n.º 1, de Barcelona, el próximo día 3 de mayo de 2005, a las dieciséis horas, en 1.ª convocatoria, y en 2.ª convocatoria, en el mismo lugar y a las dieciséis treinta horas del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Reelección/nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores. Cuarto.-Retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Sustitución de Sociedad Gestora de la Sociedad. Séptimo.-Transformación de la compañía a la figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable y consiguientes cambio de denominación, establecimiento de capital inicial y estatutario máximo, designación de entidad depositaria, modificación y nueva redacción de los Estatutos sociales, que incluirán las modificaciones anteriormente citadas y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivas dichas transformación y modificación de Estatutos sociales y dejar sin efecto lo acordado en la Junta General Ordinaria de 2004 en este sentido, en su caso. Octavo.-En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro contable de accionistas y designación de otra nueva. Noveno.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta. Décimo.-Otros asuntos. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las Cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 1 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo Administración, Guillermo Riera Pons.-13.905.