Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de Madrid, calle Recoletos, n.º 4, en primera convocatoria el martes día 21 de junio de 2005, a las 19.30 horas y en segunda convocatoria el jueves día 23 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de Distribución de Resultados, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas correspondiente al ejercicio 2004 y de la Gestión del Consejo de Administración en dicho período. Segundo.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la emisión de obligaciones, bonos de caja, tesorería, pagarés y cualesquiera otros títulos análogos o similares, singularmente o agrupados por emisiones, por un valor efectivo de hasta seis millones de euros. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad. Quinto.-Revocación, en su caso, del nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad y designación de nuevo Auditor de Cuentas. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta los señores Accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Socios, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores, y pedir su entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Madrid, 29 de marzo de 2005.-El Secretario, D. José M.ª Fernández-Daza de Alvear.-13.065.