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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, polígono industrial Valle de Guimar, parcela 17-18, Arafo, Santa Cruz de Tenerife, para su celebración el próximo día 28 de abril de 2005 a las trece horas con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio 2004. Tercero.-Modificación de los Estatutos en lo referente a la estructura del Órgano de Administración, sustituyendo el Consejo de Administración por dos Administradores solidarios, con nueva redacción de los artículos 28, 29 y 30 de los Estatutos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores, en su caso. Quinto.-Modificación de los Estatutos consistente en el aumento del capital social en la cuantía de 500.042,07 euros mediante creación de nuevas acciones y aportaciones dinerarias. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Octavo.-A solicitud del accionista «Margara, S. A.»: Contratos con proveedores. Noveno.-Estado actual de la compañía con informe, en su caso, del Sr. Director Gerente. Décimo.-Situación económico-financiera de la sociedad. Undécimo.-Medidas adoptadas y a adoptar en el orden administrativo, productivo, comercial y financiero. Duodécimo.-Pactos con antiguos socios.

Se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.1.c) y 212 de la LSA, el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), que han de ser sometidos a aprobación, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Arafo, 8 de abril de 2005.-Don Francisco Ucelay Ruiz, Presidente del Consejo de Administración.-14.470.