Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la Sede Social de la entidad en la calle Correos número, 14, de Valencia, el día 21 de mayo de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al Ejercicio 2004, así como de la Gestión Social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación total y completa de todo el Consejo de Administración. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización, en su caso, de transmisiones de acciones previstas en el artículo 10 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el Informe de los Auditores de cuentas de esta entidad; dicha documentación será entregada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Valencia, 7 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo, Antonio Senent Micó.-14.254.