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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Ctra. de Sevilla-Málaga Km. 9,2, Alcalá de Guadaira (Sevilla) el próximo 9 de mayo de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, del artículo 9.º de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de Consejeros. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar y preciar o completar los mismos.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Enrique Fernández-Vial González-Barba.-13.277.