Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en sesión de 29 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Burgos, calle Carmen Sallés, número 2-1.º, el próximo día 4 de mayo de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 5 de mayo de 2005 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Propuesta de reducción de capital en la cifra de 3.006.638,00 euros, mediante disminución proporcional del valor nominal de todas las acciones, para restablecer el equilibrio patrimonial (artículo 163 Ley de Sociedades Anónimas) y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta de aumento de capital social en la cifra de 650.000,01 euros, mediante la creación de nuevas acciones, y la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que lo precisen. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, a 6 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Olano Moliner.-13.928.