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Junta general ordinaria y extraordinaria

Que el día 3 de marzo de 2005, se celebró, en primera convocatoria, la junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria. Después de un debate sobre los puntos incluidos en el orden del día se tomaron por unanimidad de los accionistas presentes, 83,36 % del capital social, los siguientes acuerdos:

«Primero.-Aprobar las cuentas anuales.

Segundo.-Se aprueba la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Se acuerda la modificación de los estatutos sociales en relación con el artículo 33 que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 33.-''La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se exceptúan del periodo de liquidación los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del Activo y el Pasivo. Caso de disolución, la liquidación quedará a cargo de cinco Administradores, que con el carácter de liquidadores solidarios serán nombrados en Junta General de entre todos los administradores. Dichos liquidadores solidarios practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes. En el supuesto de que no existieran administradores suficientes para el número de cinco liquidadores antes referido, se nombrará, por la Junta general, tantas personas como sea necesario para tal número de liquidadores''.

Cuarto.-La junta tiene por cesados a los miembros del consejo de administración con esta fecha.

Quinto.-En conformidad con el artículo 33 de los estatutos sociales, la junta nombra liquidadores solidarios. Sexto.-Los liquidadores ajustarán su actuación a lo legalmente establecido. Séptimo.-Se faculta a Don Pedro Martín Tejada, para elevar a instrumento público los acuerdos sociales.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la junta, procediéndose a redactar la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.»

Peñaranda de Bracamonte, 23 de marzo de 2005.-Liquidador Solidario, Pedro Martín Tejada.-13.305.