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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social de la sociedad, calle Mallorca, 260, 6-1, Barcelona, para el día 31 de mayo de 2005 a las diez, en primera convocatoria y, el día 1 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de sociedad anónima a sociedad limitada y dar nueva redacción a los Estatutos sociales. Segundo.-Cese de la totalidad de miembros del Consejo y nombramiento de Presidente, Vocales y Secretario, modificando los Estatutos, si fuera necesario. Tercero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2004 y aprobación de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Eliminación de la autocartera existente a la fecha mediante reducción del capital social. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura, aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación en los miembros del órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos de la misma.

Se advierte, de conformidad con los artículos 97 y 98 de la Ley Sociedades Anónimas y el 126 del Reglamento del Registro Mercantil del derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se advierte asimismo del derecho de los socios a ser representados en la misma de conformidad con los artícu los 106,107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas y 126 del Reglamento del Registro Mercantil.

Barcelona, 23 de marzo de 2005.-La Presidenta del Consejo, Genoveva Pous Carreras.-14.220.