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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 5 de mayo de 2005 en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa, Calle Blasco de Garay número 29-49 de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 6 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio 2004, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización para la constitución de una nueva sociedad filial unipersonal a la que se aportarán los activos y participaciones en los que se materializa el patrimonio de la Sociedad no vinculado a las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua, que tendrá por objeto la gestión de las líneas de actividad distintas a las referidas. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Aprobación y firma del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de los auditores. Para asistir a la Junta, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de Aca Sociedad Anónima Agencia de Valores, 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su Entidad depositaria.

Terrassa, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Galí Segués.-14.242.