Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Mostos Internacionales, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el Motel Tryp El Hidalgo de Valdepeñas (autovía Madrid-Cadiz, kilómetro 194), el próximo día 4 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el 5 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2005 y, en su caso, para los siguientes que procedan. Tercero.-Renovación de la autorización al órgano de administración para la adquisición tanto de acciones de la propia sociedad como, en su caso, de derechos de suscripción preferente sobre nuevas acciones que pudieran ser emitidas por la propia sociedad, en este caso con la finalidad expresa y única de transmitirlos a terceros, con prohibición de suscribir y desembolsar las acciones a las que se refieran. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social, obtener de la sociedad o solicitar el envío a su domicilio, y en todo caso de forma gratuita, de los documentos contables que serán sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de auditoría y de las propuestas del Consejo de Administración sobre la aplicación del resultado así como sobre el punto del Orden del Día relativo a la autorización a la sociedad para la adquisición de sus propias acciones.

Valdepeñas, 15 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Julián García García.-13.940.